用戶交易行為標準

為保障社區用戶之正常交易體驗，維護市場公平秩序，保護投資者合法權益，100X 交易所將透過多維度風控模型與特徵識別系統，對用戶交易行為進行監測與管理。

如系統識別用戶存在使用多個帳戶、多個設備進行非法套利或違規交易行為（包含但不限於刷手續費、返佣、贈金、對沖、AB 倉等），平台有權依據本規則，對相關帳戶採取相應風險控制措施，包括但不限於 實名認證、限制交易、凍結資產、封禁帳戶等。

以下行為將被認定為異常或違規交易行為，包括但不限於：

1.1 市場過度交易行為：
單日內頻繁、大量開倉交易，明顯偏離正常交易行為；

1.2 自成交行為；

1.3 實際控制之關聯帳戶合併持倉超過交易所規定之持倉限額；

1.4 實際關聯帳戶透過對倒、對敲等方式進行交易，操控市場價格並違規獲利；

1.5 盜碼交易行為：
包含非法取得他人帳戶及密碼，或利用關聯帳戶進行違規交易並轉移資金；

1.6 利用單一帳戶或多個關聯帳戶進行刷單交易；

1.7 違規量化交易或套利交易；

1.8 利用單一帳戶或多帳戶進行 AB 倉交易行為；

1.9 高頻交易或利用程式進行高頻違規交易；

1.10 實際關聯帳戶發生非正常趨同交易行為；

1.11 代替他人操作帳戶進行交易；

1.12 使用超短線訂單進行惡意交易。
超短線訂單定義為：

包含但不限於以下情形：
（1）使用跟單功能進行超短線交易；
（2）大量小額訂單掩蓋超短線大額訂單；
（3）透過止盈止損、限價單、計畫委託等方式進行超短線交易；

1.13 參與價格操控或任何其他惡意市場行為；

1.14 利用平台漏洞或其他不正當手段損害其他用戶或 100X 平台之利益；

1.15 參與任何經 100X 認定為對市場有害之活動；

1.16 使用多個設備及帳戶刷取手續費、返佣、贈金或進行對沖套利等行為。

針對上述異常或違規交易行為，平台有權採取包括但不限於以下措施：

2.1 立即終止相關帳戶及其對平台伺服器之存取權限，並沒收非法所得；

2.2 認定所有構成超短線交易或違規交易之訂單為無效；

2.3 依平台當時之市場價格，強制關閉所有構成違規交易之倉位。

1.1 盜碼交易
透過非法取得他人帳戶資訊，與自身控制帳戶互為對手方交易，以轉移資金為目的之行為；

1.2 關聯帳戶對敲交易
於兩個或多個關聯帳戶間，事先預謀或約定，在相同時間、相同價格下單，一方高買低賣或低買高賣，將資金自委託帳戶轉移至關聯帳戶；

1.3 被委託人對敲交易
被委託人利用委託帳戶與自身帳戶互為對手方交易，從而轉移資金之行為；

1.4 關聯帳戶之認定方式
包含但不限於：

2.1 多個關聯帳戶於同一時間段，對同一交易品種、相同方向、相近倉位比例、相近開平倉價格進行交易；

2.2 單一或多個關聯帳戶於同一時間段，對同一交易品種、不同方向、相近手數比例，透過手動或掛單方式頻繁開倉、平倉；

2.3 於極短時間內進行高頻開倉、平倉操作。

對敲交易、刷單、AB 倉及高頻違規交易，將依據平台相關制度進行處理，包括但不限於：

如相關行為涉嫌違反用戶所在地之法律法規，平台有權依法移交司法機關處理。

100X 嚴格禁止任何形式之不公平交易行為。
如用戶存在以下情形，100X 有權對其帳戶實施更高級別之風險控制措施：

本《用戶交易行為標準（風控說明）》之最終解釋權歸 100X 交易所所有。