用户交易行为标准

为保障社区用户的正常交易体验，维护市场公平秩序，保护投资者合法权益，100X 交易所将通过多维度风控模型与特征识别系统，对用户交易行为进行监测与管理。

如系统识别用户存在使用多个账户、多个设备进行非法套利或违规交易行为（包括但不限于刷手续费、返佣、赠金、对冲、AB 仓等），平台有权依据本规则对相关账户采取相应风险控制措施，包括但不限于 实名验证、限制交易、冻结资产、封禁账户等。

以下行为将被认定为异常或违规交易行为，包括但不限于：

1.1 市场过度交易行为：
单日内频繁、大量开仓交易，明显偏离正常交易行为；

1.2 自成交行为；

1.3 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所规定的持仓限额；

1.4 实际关联账户利用对倒、对敲等方式进行交易，操纵市场价格并违规获利；

1.5 盗码交易行为：
包括非法获取他人账户及密码，或利用关联账户进行违规交易并转移资金；

1.6 利用单个或多个关联账户进行刷单交易；

1.7 违规量化交易或套利交易；

1.8 利用单一账户或多账户进行 AB 仓交易行为；

1.9 高频交易或利用程序进行高频违规交易；

1.10 实际关联账户发生非正常趋同交易行为；

1.11 代替他人操作账户进行交易；

1.12 使用超短线订单进行恶意交易。
超短线订单定义为：

包括但不限于以下情形：
（1）使用跟单功能进行超短线交易；
（2）大量小额订单掩盖超短线大额订单；
（3）通过止盈止损、限价单、计划委托等方式进行超短线交易；

1.13 参与价格操控或其他恶意市场行为；

1.14 利用平台漏洞或其他不正当手段损害其他用户或 100X 平台利益；

1.15 参与任何经 100X 判定为对市场有害的活动；

1.16 使用多个设备及账户刷取手续费、返佣、赠金或进行对冲套利等行为。

针对上述异常或违规交易行为，平台有权采取包括但不限于以下措施：

2.1 立即终止相关账户及其对平台服务器的访问权限，并没收非法所得；

2.2 判定所有构成超短线交易或违规交易的订单为无效；

2.3 按平台当时的市场价格，强制关闭所有构成违规交易的仓位。

1.1 盗码交易
通过非法获取他人账户信息，与自身控制账户互为对手方交易，以转移资金为目的的行为；

1.2 关联账户对敲交易
在两个或多个关联账户之间，事先预谋或约定，在相同时间、相同价格下单，一方高买低卖或低买高卖，将资金从委托账户转移至关联账户；

1.3 被委托人对敲交易
被委托人利用委托人账户与自身账户互为对手方交易，转移资金；

1.4 关联账户的认定方式
包括但不限于：

2.1 多个关联账户在同一时间段，对同一交易品种、相同方向、相近仓位比例、相近开平仓价格进行交易；

2.2 单个或多个关联账户在同一时间段，对同一交易品种、不同方向、相近手数比例，通过手动或挂单方式频繁开仓、平仓；

2.3 在极短时间内进行高频开仓、平仓操作。

对敲交易、刷单、AB 仓及高频违规交易，将依据平台相关制度进行处理，包括但不限于：

如相关行为涉嫌违反用户所在国家或地区法律法规，平台有权依法移交司法机关处理。

100X 严格禁止任何形式的不公平交易行为。
如用户存在以下情形，100X 有权对其账户实施更高级别的风险控制措施：

本《用户交易行为标准（风控说明）》的最终解释权归 100X 交易所所有。